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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏BG大遊平台首頁，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

　　● 交易內容：華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“華夏幸福”或“公司”）根據《債務重組計劃》于2023年11月21日設立規模為255.84億元的“建信信託-彩鳳1號財產權信託計劃”（以下簡稱“信託計劃”），其全資子公司華夏幸福(固安)信息咨詢服務有限公司（以下簡稱“固安信息咨詢”）作為委託人和初始受益人，以該信託計劃受益權份額抵償“兌抵接”類金融債權人合計不超過240.01億元金融債務（以下簡稱“重大資產重組交易”），信託計劃總額中超出重大資產重組交易涉及抵償份額以外的部分，由固安信息咨詢自持。

　　本次交易為固安信息咨詢以其自持的信託受益權份額等額抵償信達金融租賃有限公司（以下簡稱“信達金租”）不超過1.85億元的金融債務（以下簡稱“本次交易”）；

　　為持續推動公司債務重組進展，維護債權人合法權益中小企業保險，，爭取進一步妥善清償債務，固安信息咨詢及公司下屬公司擬與信達金租簽署《信託受益權轉讓協議》及相關文件，固安信息咨詢以其自持的信託受益權份額等額抵償信達金租不超過1.85億元的金融債務。

　　本次交易標的為固安信息咨詢自持的白石瞳，信託計劃總額中超出重大資產重組交易涉及抵償份額以外的部分，不屬于重大資產重組交易方案涉及的交易資產。

　　公司于2024年9月20日以郵件等方式發出召開第八屆董事會第二十五次會議的通知，並于2024年9月26日在北京市朝陽區佳程廣場A座23層會議室，以現場結合通訊的方式召開並表決。會議應出席董事8名，實際出席董事8名，公司董事會秘書、財務總監及監事列席了本次會議。本次會議由公司董事長王文學先生主持BG大遊平台首頁，以同意7票，反對0票，棄權0票，回避1票審議通過了《關于以信託受益權份額抵償債務的議案》，同意本次交易相關事項，董事王葳女士因與本議案存在潛在利益衝突BG大遊平台首頁，因而回避表決大遊，。

　　本次交易前12個月內，公司全資子公司固安信息咨詢以自持的信託計劃受益權份額抵償金融債務累計金額為6.19億元，本次交易經公司董事會審議通過後，無需提交公司股東大會審議。

　　(三)本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。

　　華夏幸福根據《債務重組計劃》于2023年11月21日設立規模為255.84億元的信託計劃，其全資子公司固安信息咨詢作為委託人和初始受益人，以該信託計劃受益權份額抵償“兌抵接”類金融債權人合計不超過240.01億元金融債務，信託計劃總額中超出重大資產重組交易涉及抵償份額以外的部分，由固安信息咨詢自持，該方案已經公司第八屆董事會第十八次會議及2024年第二次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見公司于2024年3月8日及2024年3月29日披露的相關公告。

　　本次交易標的為固安信息咨詢自持的，信託計劃總額中超出重大資產重組交易涉及抵償份額以外的部分，不屬于重大資產重組交易方案涉及的交易資產。

　　信託計劃底層資產已經審計評估BG大遊平台首頁，詳細內容請見公司于2024年3月8日披露的《華夏幸福重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》及相關公告。

　　本次交易標的之信託受益權份額權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況。不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

　　根據甲方與乙方、丙方及其他相關方簽署的《債務重組協議》及相關文件，自本轉讓協議生效之日起，乙方指定丙方作為唯一債務人承接乙方對甲方的部分債務，即抵償標的債務，該等承接並抵債的標的債務金額不超過1.85億元個人理財，，丙方依據本轉讓協議向甲方轉讓基于信託計劃享有的信託受益權份額，系按《債務重組協議》的約定以信託受益權份額清償承接債務。

　　自本轉讓協議生效之日後六十(60)個自然日內，甲方、丙方共同配合向建信信託有限責任公司提交辦理信託受益權轉讓登記的材料，以便建信信託有限責任公司辦理信託受益權轉讓登記。

　　各方各自負擔本協議履行過程中按照法律法規規定應繳納的稅費，及根據本轉讓協議行使權利或履行義務過程中產生的費用。

　　因丙方原因未能及時辦理信託受益權轉讓登記給甲方造成損失的，丙方應當予以賠償。因甲方原因未能及時辦理信託受益權轉讓登記遭受損失的，由甲方自行承擔相應法律後果。

　　本次交易有助于公司進一步妥善清償債務，依法維護債權人合法權益，加速推動整體債務重組進展，促進公司持續經營發展信託基金投資。。。

　　根據公司初步測算，本次交易不會對公司損益產生不利影響白石瞳，最終數據將以公司審計結果為準，敬請廣大投資者注意投資風險白石瞳。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

　　為落實推進華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）《債務重組計劃》，公司以全資子公司華夏幸福（固安）信息咨詢服務有限公司（以下簡稱“固安信息咨詢”）作為委託人和初始受益人，以固安信息咨詢持有的譽諾金（固安）信息咨詢服務有限公司（以下簡稱“譽諾金”）價值為100萬元的100%股權以及固安信息咨詢持有的對譽諾金及其下屬 11 家標的項目公司合計255.84億元的債權設立自益型財產權信託計劃（以下簡稱“信託計劃”），並擬以該信託計劃受益權份額抵償“兌抵接”類金融債權人合計不超過 240.01億元金融債務（以下簡稱“本次交易”）。

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律、法規及規範性文件的有關規定，本次交易構成重大資產重組，亦構成關聯交易。

　　2024年1月25日，公司召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第五次會議審議通過了《華夏幸福基業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，並履行了信息披露義務。具體內容詳見公司于2024年1月26日在上海證券交易所網站披露的相關公告。

　　2024年1月31日，公司收到上海證券交易所下發的《關于華夏幸福基業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案的問詢函》（上證公函【2024】0118號，以下簡稱“《問詢函》”）並履行了信息披露義務，根據《問詢函》的相關要求，公司對有關問題進行了認真的核查、分析和研究，並逐項予以落實和回復，同時按照《問詢函》的要求對《華夏幸福基業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)》及其摘要進行了部分補充、修改和完善白石瞳，具體內容詳見公司于2024年2月9日在上海證券交易所網站披露的《關于上海證券交易所對公司重大資產出售暨關聯交易預案問詢函的回復公告》（編號：臨2024-015）及《關于〈華夏幸福基業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案（修訂稿）〉及摘要修訂說明的公告》（編號：臨2024-016）等相關公告。

　　2024年3月7日，公司召開第八屆董事會第十八次會議、第八屆監事會第六次會議審議通過了《華夏幸福基業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案BG大遊平台首頁，並披露了重組報告書（草案）及其摘要BG大遊平台首頁、獨立財務顧問報告、法律意見書白石瞳、審計報告、資產評估報告等相關文件（具體內容詳見公司于2024年3月8日在上海證券交易所網站披露的相關公告）。相關方案已于2024年3月29日經公司2024年第二次臨時股東大會審議通過。

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號一一重大資產重組（2023年修訂）》等規定，重組方案在完成相關審批、注冊程序之日起60日內未實施完畢的，上市公司應當于期滿後次一交易日披露重組實施情況公告，並在實施完畢前每30日披露一次進展情況。公司最近一次重大資產出售暨關聯交易實施進展情況，詳見公司于2024年8月27日在上海證券交易所網站披露的《關于重大資產出售暨關聯交易實施進展情況的公告》（編號：臨2024-077）BG大遊平台首頁。

　　截至本公告披露日，本次交易尚未實施完畢，根據相關規定，現將公司本次重大資產出售實施進展情況公告如下：

　　本次交易是在公司完成資產歸集和設立信託的基礎上實施的信託受益權抵償債務交易，交易對方以抵消金融債權形式支付交易對價。

　　2023年11月21日BG大遊平台首頁財經動態！，資產歸集和設立信託已完成。根據固安信息咨詢作為委託人和初始受益人與建信信託有限責任公司（以下簡稱“建信信託”）簽署的《信託合同》《股權轉讓協議》和《債權轉讓協議》，譽諾金100%股權和譽諾金及標的項目公司合計約255.84億元的債權已于2023年11月20日向建信信託完成交付。

　　本次交易對方為已經債券持有人會議表決、法院裁定等方式通過《債務重組計劃》的境內外債券持有人及已簽署《債務重組協議》的金融債權人。

　　公司或其指定主體已向其中對應信託抵債金額120.95億元的金融債權人發出了書面通知。截至本公告披露日，根據《債務重組協議》已實施完畢信託抵債交易的金額為110.21億元，相關信託受益權份額在建信信託的受益人變更登記仍在進行中。截至本公告披露日，根據《債務重組協議》明確表示拒絕作為交易對方參與本次信託抵債交易的金融債權人對應的信託抵債金額約為10.74億元。

　　此外，公司債持有人對應的信託抵債金額約為53.73億元、美元債持有人對應的信託抵債金額約為51.10億元和其他債權人中對應的信託抵債金額約為14.23億元的部分，華夏幸福正在與該等債權人就信託抵債相關事宜進行溝通。

　　公司本次重大資產重組事項尚未實施完畢，公司將按計劃繼續推進本次交易的相關工作，並嚴格按照相關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注後續公告並注意投資風險。