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　　九、關于聘任夏維淳先生擔任董事會秘書的議案；董事會同意聘任夏維淳先生擔任董事會秘書，夏維淳先生將在獲國家金融監督管理總局核準董事會秘書任職資格後履職。夏維淳先生簡歷如下：

　　夏維淳，男，1973年11月出生，碩士研究生學歷。現任興業銀行董監事會辦公室總經理，歷任福建省糧油食品進出口（集團）公司業務經理，福建省人民政府辦公廳秘書，興業銀行總行辦公室總經理助理、副總經理，興業銀行寧德分行黨委書記、行長，興業銀行石家莊分行黨委書記、行長，興業銀行香港分行行長，興業銀行上海分行黨委書記、行長。

　　十一、關于召開2023年年度股東大會的議案；董事會同意召開2023年年度股東大會。有關召開2023年年度股東大會的相關事項安排，本公司將另行公告。

　　十六、2023年度利潤分配預案；根據公司章程對利潤分配的有關規定，綜合考慮監管機構對資本充足率的要求以及本公司業務可持續發展等因素，2023年度擬不再提取法定盈餘公積，提取一般準備10,571,408,022.80元，支付優先股股息2,793,400,000.00元，擬以實施利潤分配股權登記日普通股總股本為基數，向全體普通股股東每10股派發現金股利人民幣10.40元（稅前）。詳見公司《關于2023年度利潤分配預案的公告》。

　　二十六、關于申請實施資本計量高級方法的議案；授權管理層根據監管驗收要求對申請材料予以適當更新並適時提交監管部門。

　　四十、關于核定2024年度呆賬核銷額度的議案；同意公司2024年度安排總額折合人民幣不超過570億元的呆賬核銷額度。

　　四十三、關于福州濱海金融科技產業園建設方案調整的議案；詳見公司《關于福州濱海金融科技產業園建設方案調整的公告》。

　　（一）給予中國人民保險集團股份有限公司及其關聯企業關聯交易額度；喬利劍董事與該事項存在關聯關系，回避表決。

　　（三）給予福建省投資開發集團有限責任公司及其關聯企業關聯交易額度；陳躬仙董事與該事項存在關聯關系，回避表決。

　　上述議案已經董事會審計與關聯交易控制委員會和獨立董事專門會議事前認可，由該委員會全體委員審議通過。

　　四十五、2023年度高級管理人員薪酬分配方案；呂家進、陳信健、孫雄鵬三位執行董事與該事項存在關聯關系，回避表決。

　　上述第一、十二、十五、十六、三十三等5項議案以及第四十四項議案中的（一）給予中國人民保險集團股份有限公司及其關聯企業關聯交易額度和（二）給予中國煙草總公司及其關聯企業關聯交易額度等2項事項尚需提交2023年年度股東大會審議批準，第十項議案中“2023年度大股東評估報告”相關內容以及第三十二項議案將提交2023年年度股東大會聽取。

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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　興業銀行股份有限公司（以下簡稱本公司）第十屆董事會第二十二次會議審議同意給予中國人民保險集團股份有限公司（以下簡稱中國人保）系列關聯方授信類關聯交易額度人民幣400億元，非授信類關聯交易額度人民幣400億元，有效期3年。

　　●上述日常關聯交易是本公司日常業務中所發生的交易，不會對本公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，不影響本公司的獨立性。

　　根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和《興業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》（以下簡稱《關聯交易管理辦法》）等相關規定，本公司與中國人保系列關聯方關聯交易額度超過本公司最近一期經審計淨資產的5%，超過本公司上季度末資本淨額的5%，屬于本公司重大關聯交易，應由董事會審計與關聯交易控制委員會審核和獨立董事專門會議審議後，提交董事會批準，再提交本公司股東大會審議。

　　2024年3月27日，本公司第十屆董事會審計與關聯交易控制委員會第十九次會議審議通過《關于給予部分關聯方關聯交易額度的議案》，並同意提交董事會審議。2024年第一次獨立董事專門會議審議上述關聯交易議案，5名獨立董事均同意該關聯交易議案。2024年3月28日，本公司第十屆董事會第二十二次會議審議同意給予中國人保系列關聯方關聯交易額度人民幣800億元。

　　董事會對關聯交易議案的表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票，關聯董事喬利劍女士回避表決。

　　本公司全體獨立董事對上述關聯交易事項發表了獨立意見，認為上述關聯交易事項屬于本公司日常業務，已履行相應審批程序，董事會在審議上述關聯交易議案時，關聯董事已回避表決。上述關聯交易遵循一般商業原則，交易條件公平、合理，未損害本公司及股東、特別是中小股東的利益，不會對本公司本期及未來的財務狀況產生不利影響BG大遊平台首頁，也不會影響本公司的獨立性，符合監管部門相關規定和本公司《章程》《關聯交易管理辦法》等規定。

　　本次核定給予中國人保系列關聯方關聯交易額度人民幣800億元，有效期3年。包括：授信類關聯交易額度人民幣400億元，用于信貸業務和類信貸業務，包括各種短、中、長期業務品種等；非授信類關聯交易額度人民幣400億元，其中服務類關聯交易額度人民幣23.58億元；資產轉移類關聯交易額度人民幣92.86億元；活期存款除外的存款類關聯交易額度人民幣230億元；其他類關聯交易額度人民幣53.56億元。

　　授信業務方面，主要考慮中國人保財務狀況平穩，信用評級較高，公司資產較優，盈利能力良好，償債能力較強，是本公司戰略客戶，對本公司的綜合效益貢獻度較好，授信期內風險可控，本公司基于以往業務合作及新增業務預計本次額度，將加大客戶服務力度，積極爭取提高用信率。

　　非授信業務方面，主要基于以下因素：（1）本公司與中國人保系列關聯方將持續開展保險服務、代理銷售保險產品、資產託管等服務類業務；（2）本公司未來將與中國人保系列關聯方開展資產轉讓等資產轉移類業務；（3）本公司將積極拓展中國人保系列關聯方定期存款、結構性存款、單位通知存款、單位大額存單等存款類業務。

　　中國人保于1949年10月20日在北京西郊民巷108號掛牌成立，統一社會信用代碼368，法定代表人王廷科，注冊資本442.23億元，注冊地為北京市，主要辦公地點為北京西城區西長安街88號，主要開展財產保險業務、人身保險業務及資產管理業務等BG大遊平台首頁。

　　截至2023年12月末，中國人保合並口徑總資產人民幣15572億元，淨資產人民幣3317億元，資產負債率為78.69%奇虎口袋，2023年實現投資收益人民幣256億元，淨利潤人民幣315億元。

　　截至2023年12月末，中國人保及其子公司合計持有本公司人民幣普通股12.90%。根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和《興業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定，中國人保及其關聯企業屬于本公司金融監管總局口徑、證監會/上交所口徑的關聯方。

　　本次核定給予中國人保系列關聯方關聯交易額度人民幣800億元，有效期3年，具體為：（1）授信類關聯交易額度人民幣400億元，用于各類短、中、長期業務品種等。（2）非授信類關聯交易額度人民幣400億元，其中服務類關聯交易額度人民幣23.58億元；資產轉移類關聯交易額度人民幣92.86億元；活期存款除外的存款類關聯交易額度人民幣230億元；其他類關聯交易額度人民幣53.56億元。

　　本公司與中國人保系列關聯方的關聯交易，交易定價參考獨立第三方的非關聯交易價格。如授信類關聯交易，相關授信條件沒有優于其他受信主體同類授信的條件，關聯交易價格參考獨立第三方的非關聯交易價格，結算方式與獨立第三方的非關聯交易相同；非授信類關聯交易屬于本公司日常業務經營中的合理交易，遵循一般商業原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。

　　上述關聯交易均是本公司日常業務經營中的合理交易，遵循一般商業原則，且以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，交易條件公平、合理，符合監管部門相關法律要求及本公司內部制度相關規定，不存在損害本公司及股東、特別是中小股東的利益的情形，不會對本公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響本公司的獨立性奇虎口袋。

　　根據《銀行保險機構公司治理準則》《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》以及興業銀行股份有限公司（以下簡稱本行）《章程》《關聯交易管理辦法》等相關規定，鑑于本行給予中國人民保險集團股份有限公司系列關聯方關聯交易額度事項屬于重大關聯交易，本人作為獨立董事，現就本次關聯交易發表獨立意見如下：

　　一、程序性。本行給予中國人民保險集團股份有限公司系列關聯方關聯交易額度事項已履行相應審核程序，董事會在審議上述關聯交易議案時奇虎口袋，關聯董事已回避表決，相關程序符合國家金融監督管理總局、中國證監會、上海證券交易所等監管部門發布的規章和本行《章程》《關聯交易管理辦法》等規定。

　　二、公允性。上述關聯交易屬于本行日常業務經營中的合理交易，遵循一般商業原則，且以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，交易條件公平、合理，符合監管部門相關法規要求及本行內部制度相關規定，未損害本行及股東、特別是中小股東的利益，不會對本行本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響本行的獨立性。

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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 本建設項目調整內容：興業銀行股份有限公司（以下簡稱本公司）調整福州濱海金融科技產業園建設項目規劃用途和建設投資金額。

　　本公司第十屆董事會第十九次會議于2023年8月30日審議通過了《關于在福州濱海新城建設興業銀行金融科技產業園的議案》，同意在福建省福州濱海新城建設興業銀行金融科技產業園，項目建設投資約人民幣32.58億元，規劃用途包括研發中心、數據中心、客服中心、作業中心、培訓中心以及配套用房奇虎口袋。本公司已于2023年8月31日披露了《興業銀行股份有限公司關于在福州濱海新城建設金融科技產業園的公告》。

　　2024年3月28日，本公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于福州濱海金融科技產業園建設方案調整的議案》，同意調整項目規劃用途和建設投資金額BG大遊平台首頁，並授權管理層在投資估算內對功能布局和建設投資予以審定。

　　調整後總建設規模不變，擬建總建築面積約21萬平方米，其中地上建築面積約13.6萬平方米，地下建築面積約7.4萬平方米。項目功能規劃調整為：研發中心、客服中心、作業中心、培訓中心，原數據中心面積重新分配，主要用于優化四個中心的功能配置，僅保留數據中心ECC總控中心功能，並增加通用型研發用房和檔案用房。

　　本項目建設方案調整後，總建設投資（包括土地費用、建築及安裝工程費用、工程建設其他費用、預備費等）預算調整為人民幣24.35億元，較原建設投資節省約8.23億元。

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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 綜合考慮外部經營環境、資本監管要求以及本公司可持續發展等需求，2023年度普通股每股擬派發現金紅利人民幣1.04元（含稅）。

　　● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記在冊的本公司普通股總股本為基數，具體股權登記日期將在權益分派實施公告中明確。

　　● 在實施權益分派股權登記日前本公司總股本發生變動的，擬維持每股分紅金額不變，相應調整分配股息總額，並在權益分派實施公告中披露。

　　興業銀行股份有限公司（以下簡稱本公司）2023年度經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計的中國會計準則合並報表口徑歸屬于母公司股東的淨利潤為771.16億元，母公司法人口徑淨利潤為715.45億元。經本公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過，本公司2023年度擬向實施權益分派股權登記日登記在冊的普通股股東分配利潤。具體利潤分配預案如下：

　　（一）提取法定盈餘公積。根據《中華人民共和國公司法》的規定，2023年末本公司法定盈餘公積已經達到注冊資本的百分之五十，不再提取。

　　（二）提取一般準備。根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》的規定，提取一般準備人民幣105.71億元。

　　（三）支付優先股股息。本公司以非公開方式發行三期人民幣優先股，合計560億元，2023年度應付優先股股息人民幣27.93億元。

　　（四）分配普通股股息。根據本公司章程對利潤分配政策的有關規定，綜合考慮監管部門對商業銀行資本充足率的要求、廣大投資者訴求和本公司業務持續發展需求，擬向實施權益分派股權登記日登記在冊的普通股股東派發現金股息，每10股派發現金紅利人民幣10.40元（含稅）。按截至2023年12月31日本公司普通股總股本20,774,291,878股計算，擬派發現金股息總額為人民幣216.05億元。

　　本公司發行的可轉換公司債券處于轉股期，若在實施權益分派股權登記日前本公司普通股總股本發生變動的，擬維持每股分紅金額不變，相應調整分配股息總額，並在權益分派實施公告中披露。

　　報告期內，本公司合並報表口徑歸屬于母公司股東的淨利潤771.16億元，合並報表口徑歸屬于母公司普通股股東的淨利潤729.04億元，按截至2023年12月31日普通股總股本20,774,291,878股計算，合計擬派發現金股息人民幣216.05億元，佔本年度合並報表口徑歸屬于母公司股東的淨利潤的比例為28.02%，佔本年度合並報表口徑歸屬于母公司普通股股東的淨利潤的比例為29.64%。主要考慮因素如下：

　　（一）外部經營環境影響商業銀行內生資本積累。當前中國經濟仍處于復蘇進程中，商業銀行外部經營環境依然復雜嚴峻，為應對各種風險挑戰，商業銀行應加強內生資本積累，提升抵禦風險能力。

　　（二）資本監管要求提高。中國人民銀行、原中國銀保監會發布的《系統重要性銀行評估辦法》《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》以及國家金融監督管理總局2023年發布的《商業銀行資本管理辦法》對商業銀行的風險管理能力和資本充足水平均提出了更高要求。

　　（三）業務發展需要。本公司目前仍處于戰略轉型發展期，需統籌考慮業務發展和戰略轉型的資本需求，加大信貸投放力度，提升服務實體質效，支持本公司各項業務實現高質量發展，為股東創造更大價值。

　　綜合考慮上述內外部因素，本公司分紅政策總體保持連續性和穩定性，現金分紅率逐年提高，兼顧了本公司的股東利益以及自身可持續發展需要。

　　本公司于2024年3月28日召開第十屆董事會第二十二次會議審議通過了《2023年度利潤分配預案》，全體董事一致同意將2023年度利潤分配預案提交2023年年度股東大會審議。

　　本公司于2024年3月27日召開第八屆監事會第十八次會議審議通過了《2023年度利潤分配預案》，監事會認為《2023年度利潤分配預案》及其決策程序符合本公司章程規定的利潤分配政策以及本公司《中期股東回報規劃（2021-2023年）》。

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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　本公司擬繼續聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）提供2024年財務報告年度審計、半年度財務報告審閱和年度內部控制審計服務，聘期一年，審計總費用928萬元。

　　畢馬威華振會計師事務所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財政部批準轉制為特殊普通合伙的合伙制企業，更名為畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱畢馬威華振），2012年7月10日取得營業執照，並于2012年8月1日正式運營。

　　畢馬威華振總所位于北京，注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。畢馬威華振的首席合伙人鄒俊，中國國籍，具有中國注冊會計師資格。截至2023年12月31日，畢馬威華振有合伙人234人，注冊會計師1,121人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過260人。

　　畢馬威華振2022年經審計的業務收入總額超過人民幣41億元，其中審計業務收入超過人民幣39億元（包括境內法定證券服務業務收入超過人民幣9億元，其他證券服務業務收入超過人民幣10億元，證券服務業務收入總計超過人民幣19億元）。

　　畢馬威華振2022年上市公司年報審計客戶家數為80家，上市公司財務報表審計收費總額為人民幣4.9億元。這些上市公司主要行業涉及制造業，金融業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，採礦業，房地產業，科學研究和技術服務業，批發和零售業，租賃和商務服務業，水利、環境和公共設施管理業，以及文化、體育和娛樂業。畢馬威華振2022年提供審計服務的上市公司中與本公司同行業的客戶數為17家。

　　畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規相關規定。近三年畢馬威華振在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的事項為：2023年審結債券相關民事訴訟案件，終審判決畢馬威華振按2%-3%比例承擔賠償責任（約人民幣270萬元），案款已履行完畢。

　　畢馬威華振及其從業人員近三年未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。曾受到一次出具警示函的行政監管措施，涉及畢馬威華振及其四名從業人員。

　　畢馬威華振承做本公司2024年度財務報表審計項目的項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人的基本信息如下：

　　項目合伙人、簽字注冊會計師吳鐘鳴，2012年取得中國注冊會計師資格，2003年開始在畢馬威華振執業，2012年開始從事上市公司審計，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或復核上市公司審計報告4份。

　　簽字注冊會計師潘盛奇虎口袋，2012年取得中國注冊會計師資格，2007年開始在畢馬威華振執業，2011年開始從事上市公司審計，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或復核上市公司審計報告2份。

　　項目質量控制復核人史劍，2011年取得中國注冊會計師資格，1999年開始在畢馬威華振執業，2001年開始從事上市公司審計，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署或復核上市公司審計報告10份。

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人最近三年均未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

　　畢馬威華振及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。

　　畢馬威華振的審計服務費用主要依據本公司業務審計範圍及會計師事務所預計工作量等因素確定。2024年度本項目的審計費用合計人民幣928萬元，較上年審計費用增長1.75%，其中財務報告年度審計費用為人民幣508萬元、半年度財務報告審閱費用為人民幣240萬元；年度內部控制審計費用為人民幣180萬元。

　　本公司于2024年3月27日召開第十屆董事會審計與關聯交易控制委員會第十九次會議，審議通過了《關于聘請2024年度會計師事務所的議案》，全體委員認為畢馬威華振在執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面符合監管規定，並同意將該議案提交董事會審議。

　　本公司于2024年3月28日召開第十屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于聘請2024年度會計師事務所的議案》，全體董事一致同意繼續聘用畢馬威華振為本公司2024年度會計師事務所。

　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交2023年年度股東大會審議，並自股東大會審議通過之日起生效。

　　優先股代碼：360005、360012、360032 優先股簡稱：興業優1、興業優2、興業優3

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　興業銀行股份有限公司（以下簡稱本公司）第十屆董事會第二十二次會議審議同意給予中國煙草總公司（以下簡稱中國煙草）系列關聯方授信類關聯交易額度人民幣230億元，非授信類關聯交易額度人民幣1705.01億元，有效期3年。

　　●上述日常關聯交易是本公司日常業務中所發生的交易，不會對本公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，不影響本公司的獨立性。

　　根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和《興業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》（以下簡稱《關聯交易管理辦法》）等相關規定，本公司與中國煙草系列關聯方關聯交易額度超過本公司最近一期經審計淨資產5%，超過本公司上季度末資本淨額的5%，屬于本公司重大關聯交易，應由董事會審計與關聯交易控制委員會審核和獨立董事專門會議審議後，提交董事會批準，再提交本公司股東大會審議。

　　2024年3月27日，本公司第十屆董事會審計與關聯交易控制委員會第十九次會議審議通過《關于給予部分關聯方關聯交易額度的議案》，並同意提交董事會審議。2024年第一次獨立董事專門會議審議上述關聯交易議案，5名獨立董事均同意該關聯交易議案。2024年3月28日，本公司第十屆董事會第二十二次會議審議同意給予中國煙草系列關聯方關聯交易額度人民幣1935.01億元。

　　本公司全體獨立董事對上述關聯交易事項發表了獨立意見，認為上述關聯交易事項屬于本公司日常業務，已履行相應審批程序，董事會在審議上述關聯交易議案時奇虎口袋BG大遊平台首頁，關聯董事已回避表決。上述關聯交易遵循一般商業原則，交易條件公平、合理，未損害本公司及股東BG大遊平台首頁、特別是中小股東的利益BG大遊平台首頁，不會對本公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響本公司的獨立性，符合監管部門相關規定和本公司《章程》《關聯交易管理辦法》等規定。

　　本次核定給予中國煙草系列關聯方關聯交易額度人民幣1935.01億元，有效期3年。包括：授信類關聯交易額度人民幣230億元，用于信貸業務和類信貸業務，包括各種短、中、長期業務品種等；非授信類關聯交易額度人民幣1705.01億元，其中服務類關聯交易額度人民幣3.45億元；資產轉移類關聯交易額度人民幣43億元；活期存款除外的存款類關聯交易額度人民幣1623.56億元；其他類關聯交易額度35億元。

　　授信業務方面，主要考慮中國煙草出資人為國務院，財務狀況平穩，信用評級穩定，中國煙草系列關聯法人與本公司交易記錄活躍，信用良好，資產較優，盈利能力正常，償債能力較強，授信期內風險可控，本公司基于以往業務合作及新增業務預計本次額度，將加大客戶服務力度，積極爭取提高用信率。

　　非授信業務方面，主要基于以下因素：（1）本公司與中國煙草系列關聯方將持續開展物業租賃、委託貸款、理財代銷等服務類業務；（2）本公司強化與中國煙草系列關聯方開展現券交易以及其他資產轉讓等資產轉移類業務；（3）本公司將積極拓展中國煙草系列關聯方定期存款、結構性存款、單位通知存款、單位大額存單、同業存單等存款類業務。

　　由財政部對其國有資產實行監管。該公司成立于1983年12月15日，統一社會信用代碼81W，企業類型為全民所有制，注冊地北京市，主要辦公地點為北京市西城區月壇南街55號，注冊資本570億元，法定代表人張建民，經營範圍為煙草專賣品生產、經營、進出口貿易，國有資產經營與管理。

　　截至2023年12月末，中國煙草及其子公司合計持有本公司人民幣普通股9.90%，為本公司持股超過5%的股東。根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和《興業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定，中國煙草及其關聯企業屬于本公司金融監管總局口徑、證監會/上交所口徑的關聯方。

　　本次核定給予中國煙草系列關聯方關聯交易額度人民幣1935.01億元BG大遊平台首頁，有效期3年，具體為：（1）授信類關聯交易額度人民幣230億元，用于信貸業務和類信貸業務，包括各種短、中、長期業務品種等。（2）非授信類關聯交易額度人民幣1705.01億元，其中服務類關聯交易額度人民幣3.45億元；資產轉移類關聯交易額度人民幣43億元；活期存款除外的存款類關聯交易額度人民幣1623.56億元；其他類關聯交易額度35億元。

　　本公司與中國煙草系列關聯方的關聯交易，交易定價參考獨立第三方的非關聯交易價格。如授信類關聯交易，相關授信條件沒有優于其他受信主體同類授信的條件，關聯交易價格參考獨立第三方的非關聯交易價格，結算方式與獨立第三方的非關聯交易相同；非授信類關聯交易屬于本公司日常業務經營中的合理交易，遵循一般商業原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。

　　上述關聯交易均是本公司日常業務經營中的合理交易，遵循一般商業原則，且以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，交易條件公平、合理，符合監管部門相關法律要求及本公司內部制度相關規定，不存在損害本公司及股東、特別是中小股東的利益的情形，不會對本公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響本公司的獨立性。

　　根據《銀行保險機構公司治理準則》《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》以及興業銀行股份有限公司（以下簡稱本行）《章程》《關聯交易管理辦法》等相關規定，鑑于本行給予中國煙草總公司系列關聯方關聯交易額度事項屬于重大關聯交易，本人作為獨立董事，現就本次關聯交易發表獨立意見如下：

　　一、程序性。本行給予中國煙草總公司系列關聯方關聯交易額度事項已履行相應審核程序，董事會在審議上述關聯交易議案時，關聯董事已回避表決，相關程序符合國家金融監督管理總局、中國證監會、上海證券交易所等監管部門發布的規章和本行《章程》《關聯交易管理辦法》等規定。

　　二、公允性。上述關聯交易屬于本行日常業務經營中的合理交易，遵循一般商業原則，且以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，交易條件公平、合理，符合監管部門相關法規要求及本行內部制度相關規定，未損害本行及股東、特別是中小股東的利益，不會對本行本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響本行的獨立性。

　　優先股代碼：360005、360012、360032 優先股簡稱：興業優1、興業優2、興業優3

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　興業銀行股份有限公司（以下簡稱本公司）第十屆董事會第二十二次會議審議同意給予福建省投資開發集團有限責任公司（以下簡稱福建省投資開發集團）授信類關聯交易額度人民幣131億元，非授信類關聯交易額度人民幣241.41億元，有效期3年。

　　●上述日常關聯交易是本公司日常業務中所發生的交易，不會對本公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，不影響本公司的獨立性。

　　根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和《興業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》（以下簡稱《關聯交易管理辦法》）等相關規定，本公司與福建省投資開發集團關聯交易額度超過本公司最近一期經審計淨資產的1%，未超過5%，超過本公司上季度末資本淨額的1%，屬于本公司重大關聯交易，應由董事會審計與關聯交易控制委員會審核和獨立董事專門會議審議後，提交董事會批準BG大遊平台首頁，無需提交本公司股東大會審議。

　　2024年3月27日，本公司第十屆董事會審計與關聯交易控制委員會第十九次會議審議通過《關于給予部分關聯方關聯交易額度的議案》，並同意提交董事會審議。2024年第一次獨立董事專門會議審議上述關聯交易議案，5名獨立董事均同意該關聯交易議案。2024年3月28日，本公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過《關于給予部分關聯方關聯交易額度的議案》，同意給予福建省投資開發集團關聯交易額度人民幣372.41億元。

　　董事會對關聯交易議案的表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票，關聯董事陳躬仙先生回避表決。

　　本公司全體獨立董事對上述關聯交易事項發表了獨立意見，認為上述關聯交易事項屬于本公司日常業務，已履行相應審批程序，董事會在審議上述關聯交易議案時，關聯董事已回避表決。上述關聯交易遵循一般商業原則，交易條件公平、合理，未損害本公司及股東、特別是中小股東的利益，不會對本公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響本公司的獨立性，符合監管部門相關規定和本公司《章程》《關聯交易管理辦法》等規定。

　　本次核定給予福建省投資開發集團關聯交易額度人民幣372.41億元，有效期3年。包括：授信類關聯交易額度人民幣131億元，用于信貸業務和類信貸業務，包括各種短、中、長期業務品種等；非授信類關聯交易額度人民幣241.41億元，其中服務類關聯交易額度人民幣1.41億元；資產轉移類關聯交易額度人民幣15億元；活期存款除外的存款類關聯交易額度人民幣205億元；其他類關聯交易額度人民幣20億元。

　　授信業務方面，主要考慮福建省投資開發集團作為福建省國資委下屬的省屬大型國有投資類公司和主要的國有資產運營主體，公司資產較優奇虎口袋，盈利能力良好，償債能力較強，發展前景廣闊，對本公司的綜合效益貢獻度較好，授信期內風險可控，本公司基于以往業務合作及新增業務預計本次額度，將加大客戶服務力度，積極爭取提高用信率。

　　非授信業務方面，主要基于以下因素：（1）本公司與福建省投資開發集團將持續開展資產託管、債券承銷、物業租賃等業務；（2）本公司強化與福建省投資開發集團開展現券買賣以及其他資產轉讓等資產轉移類業務；（3）本公司將積極拓展福建省投資開發集團定期存款、結構性存款、單位通知存款、單位大額存單等存款類業務。

　　福建省投資開發集團是經福建省人民政府批準設立的省級國有獨資公司，成立于2009年4月27日，統一社會信用代碼8X3，法定代表人王非，注冊資本100億元，注冊地為福州市，主要辦公地點為福州市鼓樓區古田路115號，福建省投資開發集團作為福建省省屬的大型國有投資類公司和主要的國有資產運營主體，主營業務以實業與金融投資為主，其投資的領域包括電力、燃氣、鐵路和金融業(銀行、證券、保險、信託、擔保、典當等)等板塊。

　　截至2023年9月30日，福建省投資開發集團合並口徑總資產人民幣1569.56億元，淨資產人民幣713.32億元，資產負債率為54.55%，2023年1-9月份實現投資收益人民幣24.79億元，淨利潤人民幣17.01億元。

　　截至2024年12月末，福建省投資開發集團及其子公司福建省華興集團有限責任公司合計持有本公司人民幣普通股3.04%，為本公司持股不足5%股東。同時，本公司董事陳躬仙先生為福建省投資開發集團的黨委副書記、副董事長、總經理。根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和《興業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定，福建省投資開發集團屬于本公司金融監管總局口徑、證監會/上交所口徑的關聯方。

　　本次核定給予福建省投資開發集團關聯交易額度人民幣372.41億元，有效期3年，具體為：（1）授信類關聯交易額度人民幣131億元奇虎口袋，用于信貸業務和類信貸業務，包括各種短、中、長期業務品種等；（2）非授信類關聯交易額度人民幣241.41億元，其中服務類關聯交易額度人民幣1.41億元；資產轉移類關聯交易額度人民幣15億元；活期存款除外的存款類關聯交易額度人民幣205億元；其他類關聯交易額度人民幣20億元。

　　本公司與福建省投資開發集團的關聯交易，交易定價參考獨立第三方的非關聯交易價格。如授信類關聯交易，相關授信條件沒有優于其他受信主體同類授信的條件，關聯交易價格參考獨立第三方的非關聯交易價格，結算方式與獨立第三方的非關聯交易相同；非授信類關聯交易屬于本公司日常業務經營中的合理交易，遵循一般商業原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。

　　上述關聯交易均是本公司日常業務經營中的合理交易，遵循一般商業原則，且以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，交易條件公平、合理，符合監管部門相關法律要求及本公司內部制度相關規定，不存在損害本公司及股東、特別是中小股東的利益的情形，不會對本公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響本公司的獨立性。

　　根據《銀行保險機構公司治理準則》《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》以及興業銀行股份有限公司（以下簡稱本行）《章程》《關聯交易管理辦法》等相關規定，鑑于本行給予福建省投資開發集團關聯交易額度事項屬于重大關聯交易，本人作為獨立董事，現就本次關聯交易發表獨立意見如下：

　　一、程序性。本行給予福建省投資開發集團關聯交易額度事項已履行相應審核程序，董事會在審議上述關聯交易議案時，關聯董事已回避表決，相關程序符合國家金融監督管理總局、中國證監會、上海證券交易所等監管部門發布的規章和本行《章程》《關聯交易管理辦法》等規定。

　　二、公允性。上述關聯交易屬于本行日常業務經營中的合理交易，遵循一般商業原則，且以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，交易條件公平、合理，符合監管部門相關法規要求及本行內部制度相關規定，未損害本行及股東、特別是中小股東的利益，不會對本行本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響本行的獨立性。BG大遊，BG大遊APP下載，個人理財！信託，中小企業保險，BG大遊。投資股票。BG大遊平台首頁。